非法吸收公众存款罪涉案财物如何追缴处置？深圳刑事律师分享非吸真实案例-深圳律师事务所_普罗法务律师_刑事律师

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非法吸收公众存款罪涉案财物如何追缴处置？非法吸收公众存款罪被抓怎么判刑？下面我们一起来看看深圳刑事律师怎么说呢：

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首先来看看关于涉案财物的追缴和处置问题

向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。

将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：

（一）他人明知是上述资金及财物而收取的；

（二）他人无偿取得上述资金及财物的；

（三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；

（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；

（五）其他依法应当追缴的情形。

查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。

查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。

案件基本信息

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公诉人：深圳市龙华区人民检察院

被告：李某风
案件类型：刑事

案由：非法吸收公众存款罪

案件概括

2017年6月24日,犯罪嫌疑人王某珑(在逃)与魏某(已起诉,另案处理)注册成立深圳市wx商务咨询有限公司,被告人李某风占股5%。2017年7月,深圳市wx商务咨询有限公司设立的520时代APP商城平台上线( )。该公司在未经行政主管部门批准的情况下,依托APP设立虚拟红宝石、钻石等投资项目,以一返五或一返六等高额回报吸引社会公众人员注册投资,并安排公司业务员向社会不特定人选宣传高额收益,拉拢亲朋好友及吸引全国千名不特定投资者在该公司APP注册、充值投资(通过银行卡、微信、支付宝充值到公司账户或者指定个人账户)。

律师辩护概括：

律师认为该案件以罪轻辩护减轻量刑为方向，查阅整理案件整理材料证据，与法官沟通提交法律意见书，并以此开展辩护工作。主要辩护点如下：
1.被告人是负责公司公关对接,负责财务是有名无实;
2.公司5%的股份是王玲珑赠送,并没有实际出资;
3.被告人在共同犯罪中起次要作用,应当认定为从犯;
4.被告人自愿认罪认罚,依法应当从宽处罚。

法院认为

本院认为,被告人李某风变相吸收公众存款,数额巨大,扰乱国家金融秩序,其行为构成非法吸收存款罪。

公诉机关指控被告人李某风犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,本院予以支持。关于被告人李某风的辩护人提出的辩护理由,经查,被告人李某风系公司股东及副董事长,平时负责公司公务接待,亦有介绍多名亲友投资,并提供了自己个人账户给公司使用来收入和支出涉案款项,在本案中并非起次要作用,依法不能认定为从犯。

关于被告人李某风及其辩护人称李某风并不负责财务的意见,经查,本案同案人夏某证实被告人李某风负责监督财务,但主要负责人系王玲珑,证人邬某、钟某、王某虽称李某风负责财务,但在被告人李某风负责财务的细节例如公司U盾使用等方面又均有不能相互印证之处,证实了同案人夏某所称被告人李某风负责监督财务,主要负责人系王玲珑的供述,故被告人李某风及其辩护人的相关辩解辩护理由本院予以采纳。被告人李某风归案后供述了其犯罪事实,系坦白,依法可以从轻处罚。

判决结果

一、被告人李某风犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。

二、对于涉案款项继续予以追缴,退赔参与集资人。

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